CUMPLIMIENTO E INVESTIGACIONES
JOSEPH ROACH
SOCIO DIRECTOR
Doctorando en Justicia Penal
Maestría en Ciencias en Justicia Criminal con Concentración en Manejo de Incidentes Críticos
Licenciatura en Criminología
Idiomas: inglés, ruso, español
Joseph es un líder internacional de control de drogas y experto en seguridad muy respetado con más de 35 años de experiencia sobresaliente en liderazgo de programas y estrategias con la Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA), la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas (PCSO) y el Departamento de Policía de St. Pete Beach, Florida. (SPBPD). Su notable experiencia incluye procesos de investigación criminal/financiera internacional, gestión de riesgos/crisis, colaboración intercultural, control presupuestario, sólidas responsabilidades de gestión de relaciones en todos los niveles del gobierno nacional/extranjero y agencias policiales/militares. Joseph es un líder talentoso que utiliza las fortalezas, define claramente los objetivos y trabaja en estrecha colaboración con cada individuo para crear equipos altamente productivos y proactivos. Experto en liderar personal en operaciones de seguridad y aplicación de la ley en múltiples sitios, programas de seguridad física/personal.
AGREGADO DIPLOMATICO San Salvador, El Salvador
Joseph se desempeñó como asesor principal del embajador de los EE. UU. en todos los asuntos internacionales de narcóticos y relacionados con las drogas, incluidos los requisitos de cambios legislativos, las tendencias actuales y las recomendaciones. Supervisó un equipo de agentes especiales y personal administrativo, desarrollando información y fuentes de información, y organizó investigaciones criminales. Ha establecido y mantenido relaciones colaborativas con funcionarios del Departamento de Estado (DOS), otras agencias de EE. UU. y contrapartes de la nación anfitriona para garantizar el apoyo de los proyectos de cumplimiento y los programas contra el lavado de dinero. Implementó el Plan de Acción Nacional de Narcóticos que complementa la misión operativa internacional de la DEA, y fue el principal coordinador de los programas de asesoramiento investigativo, inteligencia, capacitación y operativos de la DEA en El Salvador.
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Gestión de relaciones integrales demostradas mediante el desarrollo de una comprensión profunda tanto de las normas culturales como de las personalidades individuales para cultivar relaciones genuinas dentro del gobierno de El Salvador.
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Conocimientos de investigación de los expertos para evaluar la eficacia del programa, asesorar a los agentes de la ley locales, diseñar estrategias, informar sobre el progreso e impulsar mejoras para satisfacer la misión de la DEA.
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Miembro del Equipo de País de la Embajada de EE. UU., Grupo de Trabajo de Cumplimiento de la Ley, Comité de Acción de Emergencia y Junta Interinstitucional de Vivienda, Comité de Premios de la Embajada.
Joseph ha coordinado operaciones globales trabajando con todos los elementos de la aplicación de la ley, así como con las Fuerzas Armadas de los EE. UU. Es responsable de desarrollar estrategias con el objetivo de infiltrar y desmantelar organizaciones criminales globales. Joseph revisa, analiza y dirige las operaciones de investigación relacionadas con la inteligencia financiera recopilada a través de la Ley de Secreto Bancario. Joseph coordina operaciones de investigación para identificar a todos los miembros y activos de organizaciones criminales internacionales.
Joseph ha sido responsable de la gestión de los programas de aplicación de la ley, inteligencia, regulación y lavado de dinero de la DEA en el Distrito Sur de Georgia. Diseñó procesos administrativos y protocolos de aplicación. Construyó un equipo sólido evaluando el desempeño individual, identificando oportunidades, definiendo metas y reposicionando a las personas para utilizar sus fortalezas. Joseph desarrolló políticas y procedimientos, aseguró fuentes de información y administró investigaciones criminales para impulsar operaciones de control de drogas basadas en inteligencia en el área local, EE. UU. e internacionalmente. Ha coordinado y supervisado la seguridad física de las instalaciones, el personal y los activos de la DEA, así como la implementación del Plan de Continuidad de Operaciones de Preparación para Emergencias de acuerdo con las Directrices de la DEA y el Departamento de Justicia.
Como investigador criminal de agente especial sénior, Joseph fue asignado al grupo de ejecución que inició el programa de interdicción marítima de las agencias más exitosas del gobierno de EE. UU. El programa fue responsable de la incautación de más de 300 toneladas de cocaína. Joseph investigó y procesó a numerosos narcotraficantes internacionales de alto nivel y lavadores de dinero. Joseph formó extensas coaliciones de trabajo con componentes del Departamento de Defensa, Federales, Estatales y Locales en un esfuerzo por expandir la interdicción marítima. Fue Coordinador de Laboratorios Clandestinos para la División de Campo de Miami, con responsabilidad sobre asuntos de presupuesto, capacitación y logística para todos los investigadores certificados de laboratorios clandestinos en el Estado de Florida.
Como agente especial investigador criminal, Joseph integró las operaciones e investigaciones de la DEA como parte de la División de Campo de Nueva Orleans. Miembro del Equipo Móvil de Cumplimiento, con la responsabilidad de realizar investigaciones criminales en Louisiana, Mississippi, Alabama y Arkansas. Joseph trabajó diariamente en investigaciones conjuntas con componentes estatales y federales encargados de hacer cumplir la ley. Llevó a cabo numerosas investigaciones mientras trabajaba de manera encubierta.
Policía de St. Pete Beach
Oficial de patrulla
Oficial de capacitación de campo
Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas
Adjunto de Patrulla Uniforme
Oficial de capacitación de campo
Detective División Crimen Organizado
Supervisor de Primera Línea División de Crimen Organizado
Prevención del desvío de drogas, Investigaciones criminales, Gestión de operaciones, Seguridad personal, Informes y presentaciones, Leyes/costumbres internacionales, Liderazgo de equipos, Tutoría y entrenamiento, Gestión de programas, Seguridad física, Resolución de conflictos, Control de presupuesto/costos, Experiencia técnica especial, Recopilación de inteligencia, Gestión de Riesgos/Crisis, Diplomacia, Terrorismo Global.
DIANA TSAI
FUNDADOR & SOCIO DIRECTIVO
Psicología
Ingeniería industrial
Idiomas: español, mandarín, taiwanés, inglés
Diana es de padres Taiwaneses nacida en Santa Cruz de La Sierra, Bolivia. Su padre, un inmigrante de Taitung y su madre, una inmigrante de Chiayi, ambos se fueron de Taiwán a Bolivia en busca de un futuro mejor. A pesar de que sus padres tienen un dominio limitado del español y ningún dominio práctico del inglés, Diana habla 4 idiomas con fluidez (español, inglés, taiwanés y mandarín). El trasfondo cultural de Diana ha sido esculpido al vivir en Argentina, Ecuador, Paraguay, Taiwán y El Salvador. Diana considera a San Salvador su hogar, la ciudad donde vivió durante 20 años antes de venir a los Estados Unidos.
Diana es una ejecutiva exitosa, innovadora y orientada al logro con una profunda experiencia en empoderar a las corporaciones para que revelen su potencial y prosperar en nuestro mundo interconectado. Ayuda a las organizaciones a avanzar y visualizar el futuro. Diana posee una capacidad comprobada para construir y operar empresas, y una capacidad reconocida para ejecutar estrategias desarrolladas para entregar proyectos que logren resultados transformadores. Sus estrategias y tácticas le han permitido establecer canales de ventas efectivos y ganar negocios.
Los cinco principios fundamentales de Diana: integridad, calidad, colaboración, diversidad y longevidad son los cimientos sobre los que se ha construido ARC. ARC es una organización líder e independiente que utiliza la experiencia de clase mundial de sus profesionales y ayuda a navegar a sus clientes a través de las oportunidades y desafíos comerciales más críticos para mejorar el valor empresarial. Una experta en gestión multifuncional, una líder talentosa que aprovecha las fortalezas y define claramente los objetivos; trabaja en estrecha colaboración con cada individuo para construir equipos altamente productivos y proactivos. Tiene un historial comprobado de creación, crecimiento y liderazgo de negocios globales a medida que se extienden a nuevas líneas de servicio y geografías globales. Diana es reconocida por su pensamiento innovador, su pasión por motivar y empoderar equipos.
Antes de dedicar su trabajo de tiempo completo a ARC, Diana desarrolló sólidas relaciones comerciales en América Central, donde dirigió operaciones de colaboración con el gobierno local y la industria privada. En sus responsabilidades incluye el desarrollo de estrategias, la ejecución de compromisos clave y ayudar a los clientes a superar desafíos comerciales complejos.
Diana es un miembro activo de Medical Reserve Corp (MRC), está comprometida a marcar una diferencia positiva en la comunidad. Su experiencia como voluntaria incluye la alimentación de personas sin hogar, el apoyo a orfanatos, el apoyo a hogares de ancianos y la interpretación para comunidades con dominio limitado del inglés.
Investigador Privado, Comercio Internacional, Cumplimiento Normativo, Gestión de Riesgos, Alianzas Estratégicas, Análisis Competitivo, Liderazgo de Equipos, Traducción, Interpretación, Fabricación, Desarrollo de Productos, Operaciones de Planta, Control de Calidad, Importación/Exportación.