CONFORMITÀ E INDAGINI
JOSEPH ROACH
SOCIO AMMINISTRATORE
Dottorando in Giustizia Penale
Laurea magistrale in giustizia penale con specializzazione nella gestione degli incidenti critici
Laurea in criminologia
Lingue: inglese, russo, spagnolo
Joseph è un leader e responsabile della sicurezza internazionale molto rispettato per l'applicazione della droga, con oltre 35 anni di straordinaria esperienza di leadership nella strategia e nei programmi presso la DEA (Drug Enforcement Administration) degli Stati Uniti, l'ufficio dello sceriffo della contea di Pinellas(PCSSO)e St. Pete Beach, dipartimento di polizia della Florida (SPBPD). La sua notevole esperienza include processi investigativi criminali/finanziari internazionali, gestione del rischio/crisi, collaborazione interculturale, controllo del budget, forti responsabilità di gestione delle relazioni a tutti i livelli del governo nazionale/estero e delle forze dell'ordine/militari. Joseph è un leader di talento che sfrutta i punti di forza, definisce chiaramente gli obiettivi e lavora a stretto contatto con ogni individuo per creare team altamente produttivi e proattivi. Abile nel guidare il personale in operazioni di sicurezza multi-sito e forze dell'ordine, programmi di sicurezza fisica/personale.
ALLEGATO PAESE San Salvador, El Salvador
Joseph è stato il principale consigliere dell'ambasciatore degli Stati Uniti su tutte le questioni internazionali relative ai narcotici e alla droga, inclusi i requisiti di modifica legislativa, le tendenze attuali e le raccomandazioni. Ha supervisionato una squadra di agenti speciali e personale amministrativo, sviluppando informazioni e fonti informative e organizzando indagini penali. Ha stabilito e mantenuto rapporti di collaborazione con funzionari del Dipartimento di Stato (DOS), altre agenzie statunitensi e controparti della nazione ospitante per garantire il supporto di progetti di applicazione e programmi antiriciclaggio. Ha implementato il Piano d'azione nazionale sui narcotici che integra la missione operativa internazionale della DEA ed è stato il coordinatore principale dei programmi operativi, di consulenza investigativa, di intelligence, di addestramento e operativi della DEA in El Salvador.
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Ha dimostrato capacità complete di gestione delle relazioni sviluppando una profonda comprensione sia delle norme culturali che delle personalità individuali per coltivare relazioni autentiche all'interno del governo di El Salvador.
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Ha sfruttato le conoscenze investigative degli esperti per valutare l'efficacia del programma, consigliare i funzionari delle forze dell'ordine locali, ideare strategie, segnalare i progressi e promuovere miglioramenti per soddisfare la missione della DEA.
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Membro del team nazionale dell'ambasciata degli Stati Uniti, del gruppo di lavoro delle forze dell'ordine, del comitato per l'azione di emergenza e del consiglio inter-agenzia per gli alloggi, del comitato per i premi dell'ambasciata.
Joseph ha coordinato le operazioni globali collaborando con tutti gli elementi delle forze dell'ordine e con l'esercito statunitense. È responsabile dello sviluppo di strategie con l'obiettivo di infiltrarsi e smantellare le organizzazioni criminali globali. Joseph revisiona, analizza e dirige le operazioni investigative relative all'intelligence finanziaria raccolta attraverso il Banking Secrecy Act. Joseph coordina le operazioni investigative al fine di identificare tutti i membri e i beni delle organizzazioni criminali internazionali.
Joseph è stato responsabile della gestione delle forze dell'ordine, dell'intelligence, della regolamentazione e dei programmi di riciclaggio di denaro della DEA nel distretto meridionale della Georgia. Ha progettato processi amministrativi e protocolli di applicazione. Ha costruito una squadra forte valutando le prestazioni individuali, identificando opportunità, definendo obiettivi e riposizionando le persone per utilizzare i loro punti di forza. Joseph ha sviluppato politiche e procedure, ha protetto le fonti di informazioni e ha gestito le indagini penali per guidare le operazioni antidroga basate sull'intelligence in tutta l'area locale, negli Stati Uniti e a livello internazionale. Coordinato e ha supervisionato la sicurezza fisica della struttura, del personale e delle risorse della DEA, nonché l'attuazione del piano di continuità delle operazioni di preparazione alle emergenze in conformità con le linee guida della DEA e del Dipartimento di giustizia.
In qualità di investigatore criminale agente speciale senior, Joseph è stato assegnato al gruppo di applicazione che ha avviato il programma di interdizione marittima multi-agenzia di maggior successo del governo degli Stati Uniti. Il programma è stato responsabile del sequestro di oltre 300 tonnellate di cocaina. Joseph ha indagato e incriminato numerosi narcotrafficanti internazionali di alto livello e riciclatori di denaro. Joseph ha costruito ampie coalizioni di lavoro con il Dipartimento della Difesa, le componenti federali e statali e locali nel tentativo di espandere l'interdizione marittima. Un coordinatore di laboratorio clandestino per la Miami Field Division, con responsabilità per il budget, la formazione e le questioni logistiche per tutti gli investigatori di laboratorio clandestini certificati nello Stato della Florida.
In qualità di investigatore criminale agente speciale, Joseph ha integrato le operazioni e le indagini della DEA come parte della New Orleans Field Division. Un membro del Mobile Enforcement Team, con la responsabilità di condurre indagini penali in Louisiana, Mississippi, Alabama e Arkansas. Joseph ha svolto quotidianamente indagini congiunte con componenti delle forze dell'ordine statali e federali. Ha condotto numerose indagini mentre lavorava sotto copertura.
La sua carriera iniziale include 13 anni come ufficiale delle forze dell'ordine giurato.
Polizia di St. Pete Beach
Ufficiale di pattuglia uniforme
Addetto all'addestramento sul campo
Ufficio dello sceriffo della contea di Pinellas
Vice pattuglia uniforme
Addetto all'addestramento sul campo
Detective Divisione Criminalità Organizzata
Supervisore di prima linea Divisione Criminalità Organizzata
Prevenzione della diversione della droga, Investigazioni criminali, Gestione delle operazioni, Sicurezza personale, Rapporti e presentazioni, Leggi/dogane internazionali, Leadership di gruppo, Mentoring e coaching, Gestione del programma, Sicurezza fisica, Risoluzione dei conflitti, Controllo del budget/costi, Esperienza tecnica speciale, Raccolta di informazioni, Gestione del rischio/crisi, Diplomazia, Terrorismo globale.
DIANA TSAI
FONDATORE & SOCIATO AMMINISTRATORE
Psicologia
Ingegneria industriale
Lingue: spagnolo, mandarino, taiwanese, inglese
Diana è nata a Santa Cruz de La Sierra, in Bolivia, da genitori taiwanesi. Suo padre, un immigrato di Taitung e sua madre un'immigrata di Chiayi, hanno entrambi lasciato Taiwan per la Bolivia alla ricerca di una vita migliore. Nonostante i suoi genitori abbiano una scarsa conoscenza dello spagnolo e nessuna conoscenza pratica dell'inglese, Diana parla fluentemente 4 lingue (spagnolo, inglese, taiwanese e mandarino). Il background culturale di Diana è stato scolpito vivendo in Argentina, Ecuador, Paraguay, Taiwan ed El Salvador. Diana considera San Salvador la sua casa, la città dove ha vissuto per 20 anni prima di venire negli Stati Uniti.
Diana è una dirigente affermata, innovativa e orientata ai risultati con una profonda esperienza nel consentire alle aziende di sbloccare il loro potenziale per prosperare nel nostro mondo interconnesso, aiuta le organizzazioni ad andare avanti e immaginare il futuro. Diana possiede una comprovata capacità di creare e gestire società e una riconosciuta capacità di eseguire strategie sviluppate per realizzare progetti che ottengono risultati trasformativi. Le sue strategie e tattiche le hanno permesso di stabilire canali di vendita efficaci e acquisire affari.
I cinque principi fondamentali di Diana: integrità, qualità, collaborazione, diversità e longevità sono le fondamenta su cui è stato costruito ARC. ARC è un'organizzazione leader e indipendente che sfrutta l'esperienza di livello mondiale dei suoi professionisti e assiste i propri clienti nella navigazione attraverso le opportunità e le sfide aziendali più critiche al fine di migliorare il valore aziendale. Un esperto nella gestione multifunzionale, un leader di talento che sfrutta i punti di forza e definisce chiaramente gli obiettivi; lavora a stretto contatto con ogni individuo per costruire team altamente produttivi e proattivi. Ha una comprovata esperienza nella creazione, crescita e guida di aziende globali man mano che si estendono a nuove linee di servizi e aree geografiche globali. Diana è riconosciuta per il suo pensiero innovativo, la sua passione nel motivare e responsabilizzare i team.
Prima di dedicare il suo lavoro a tempo pieno ad ARC, Diana ha sviluppato solide relazioni commerciali in America centrale, dove ha diretto operazioni di collaborazione con il governo locale e l'industria privata. Le sue responsabilità includevano lo sviluppo della strategia, l'esecuzione di incarichi chiave e l'assistenza ai clienti per superare complesse sfide aziendali.
Diana è un membro attivo della Medical Reserve Corp (MRC), si impegna a fare una differenza positiva nella comunità. La sua esperienza di volontariato comprende l'alimentazione dei senzatetto, il sostegno agli orfanotrofi, il sostegno alle case di cura e l'interpretazione per le comunità con conoscenza dell'inglese limitato.
Investigatore privato, Commercio internazionale, Conformità alle normative, Gestione del rischio, Partnership strategiche, Analisi competitiva, Team Leadership, Traduzione, Interpretariato, Produzione, Sviluppo prodotto, Operazioni di stabilimento, Controllo qualità, Import/Export.