CONFORMIDADE E INVESTIGAÇÕES
JOSEPH ROACH
SÓCIO-GERENTE
Doutoranda em Justiça Criminal
Mestrado em Justiça Criminal com Concentração em Gerenciamento de Incidentes Críticos
Bacharel em Criminologia
Idiomas: inglês, russo, espanhol
Joseph é um Líder Internacional de Repressão às Drogas e Gerente de Segurança altamente respeitado, com mais de 35 anos de excelente experiência em estratégia e liderança de programas na Administração Antidrogas dos EUA (DEA), Gabinete do Xerife do Condado de Pinellas(PCSO)e St. Pete Beach, Departamento de Polícia da Flórida (SPBPD). Sua notável experiência inclui processos investigativos criminais/financeiros internacionais, gestão de riscos/crises, colaboração intercultural, controle orçamentário, fortes responsabilidades de gestão de relacionamento em todos os níveis de governo doméstico/estrangeiro e agências policiais/militares. Joseph é um líder talentoso que potencializa pontos fortes, define metas com clareza e trabalha em estreita colaboração com cada indivíduo para formar equipes altamente produtivas e proativas. Hábil em liderar pessoal em segurança multi-site e operações de aplicação da lei, programas de segurança física/pessoal.
ANEXO DO PAÍS San Salvador, El Salvador
Joseph serviu como o principal conselheiro do embaixador dos EUA em todos os assuntos internacionais relacionados a narcóticos e drogas, incluindo requisitos de mudança legislativa, tendências atuais e recomendações. Ele supervisionou uma equipe de agentes especiais e pessoal administrativo, desenvolvendo informações e fontes informativas e investigações criminais organizadas. Ele estabeleceu e manteve relações de colaboração com funcionários do Departamento de Estado (DOS), outras agências dos EUA e contrapartes da nação anfitriã para garantir o apoio de projetos de fiscalização e programas de combate à lavagem de dinheiro. Implementou o Plano de Ação Nacional de Narcóticos que complementa a missão operacional internacional da DEA e foi o principal coordenador da consultoria investigativa, inteligência, treinamento e programas operacionais da DEA em El Salvador.
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Demonstrou habilidades abrangentes de gerenciamento de relacionamento, desenvolvendo uma compreensão profunda das normas culturais e das personalidades individuais para cultivar relacionamentos genuínos dentro do governo de El Salvador.
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Alavancou o conhecimento investigativo especializado para avaliar a eficácia do programa, aconselhar autoridades policiais locais, elaborar estratégias, relatar o progresso e promover melhorias para satisfazer a missão da DEA.
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Membro da Equipe Nacional da Embaixada dos EUA, Grupo de Trabalho de Aplicação da Lei, Comitê de Ação de Emergência e Conselho Interagências de Habitação, Comitê de Prêmios da Embaixada.
Joseph coordenou operações globais trabalhando com todos os elementos da aplicação da lei, bem como com o Exército dos EUA. Ele é responsável por desenvolver estratégias com o objetivo de infiltrar e desmantelar organizações criminosas globais. Joseph revisa, analisa e dirige operações investigativas relacionadas à inteligência financeira coletada por meio da Lei de Sigilo Bancário. Joseph coordena operações investigativas para identificar todos os membros e ativos de organizações criminosas internacionais.
Joseph foi responsável pela gestão dos programas de aplicação da lei, inteligência, regulamentação e lavagem de dinheiro da DEA no Distrito Sul da Geórgia. Ele projetou processos administrativos e protocolos de execução. Construiu uma equipe forte avaliando o desempenho individual, identificando oportunidades, definindo metas e reposicionando indivíduos para utilizar seus pontos fortes. Joseph desenvolveu políticas e procedimentos, fontes de informação seguras e gerenciou investigações criminais para conduzir operações antidrogas baseadas em inteligência em toda a área local, nos EUA e internacionalmente. Coordenado e supervisionou a segurança física das instalações, pessoal e ativos da DEA, bem como implementou o Plano de Continuidade de Operações de Preparação para Emergências de acordo com as Diretrizes da DEA e do Departamento de Justiça.
Como Investigador Criminal de Agente Especial Sênior, Joseph foi designado para o grupo de fiscalização que iniciou o programa de interdição marítima multiagências de maior sucesso do governo dos Estados Unidos. O programa foi responsável pela apreensão de mais de 300 toneladas de cocaína. Joseph investigou e indiciou vários narcotraficantes internacionais de alto escalão e lavadores de dinheiro. Joseph construiu extensas coalizões de trabalho com o Departamento de Defesa, componentes federais, estaduais e locais em um esforço para expandir a interdição marítima. Um Coordenador de Laboratório Clandestino para a Divisão de Campo de Miami, responsável pelo orçamento, treinamento e questões logísticas para todos os investigadores de laboratório clandestino certificados no Estado da Flórida.
Como um investigador criminal do Agente Especial, Joseph integrou as operações e investigações da DEA como parte da Divisão de Campo de Nova Orleans. Membro da Mobile Enforcement Team, com a responsabilidade de conduzir investigações criminais em Louisiana, Mississippi, Alabama e Arkansas. Joseph trabalhou diariamente em investigações conjuntas com componentes de aplicação da lei estadual e federal. Conduziu inúmeras investigações enquanto trabalhava disfarçado.
Seu início de carreira inclui 13 anos como policial juramentado.
Polícia de St. Pete Beach
Uniform Patrol Officer
Oficial de Treinamento de Campo
Gabinete do Xerife do Condado de Pinellas
Adjunto de Patrulha Uniforme
Oficial de Treinamento de Campo
Detetive Divisão de Crime Organizado
Supervisor de Primeira Linha Divisão de Crime Organizado
Prevenção de Desvio de Drogas, Investigações Criminais, Gerenciamento de Operações, Segurança Pessoal, Relatórios e Apresentações, Leis/Alfândegas Internacionais, Liderança de Equipe, Mentoring e Coaching, Gerenciamento de Programas, Segurança Física, Resolução de Conflitos, Controle de Orçamento/Custo, Experiência Técnica Especial, Coleta de Inteligência, Gestão de riscos/crises, diplomacia, terrorismo global.
DIANA TSAI
FUNDADOR & MANAGING PARTNER
Psicologia
Engenharia Industrial
Idiomas: espanhol, mandarim, taiwanês, inglês
Diana nasceu em Santa Cruz de La Sierra, Bolívia, filha de pais taiwaneses. Seu pai, um imigrante de Taitung, e sua mãe, uma imigrante de Chiayi, deixaram Taiwan para a Bolívia em busca de uma vida melhor. Apesar de seus pais terem proficiência limitada em espanhol e nenhuma proficiência prática em inglês, Diana fala 4 idiomas fluentemente (espanhol, inglês, taiwanês e mandarim). A formação cultural de Diana foi esculpida por viver na Argentina, Equador, Paraguai, Taiwan e El Salvador. Diana considera San Salvador sua casa, cidade onde morou por 20 anos antes de vir para os Estados Unidos.
Diana é uma executiva talentosa, inovadora e orientada para realizações, com profunda experiência em capacitar corporações para liberar seu potencial de prosperar em nosso mundo interconectado. Ela ajuda as organizações a seguir em frente e visualizar o futuro. Diana possui uma capacidade comprovada de construir e operar empresas e uma capacidade reconhecida de executar estratégias desenvolvidas para entregar projetos com resultados transformacionais. Suas estratégias e táticas permitiram que ela estabelecesse pipelines de vendas eficazes e conquistasse negócios.
Os cinco princípios fundamentais de Diana: Integridade, Qualidade, Colaboração, Diversidade e Longevidade são a base sobre a qual a ARC foi construída. A ARC é uma organização líder e independente que aproveita a experiência de classe mundial de seus profissionais e ajuda a orientar seus clientes nas oportunidades e desafios de negócios mais críticos, a fim de aumentar o valor da empresa. Um especialista em gestão multifuncional, um líder talentoso que potencializa pontos fortes e define metas com clareza; ela trabalha em estreita colaboração com cada indivíduo para construir equipes altamente produtivas e proativas. Ela tem um histórico comprovado de construção, crescimento e liderança de negócios globais à medida que se estendem a novas linhas de serviço e geografias globais. Diana é reconhecida por seu pensamento inovador, sua paixão por motivar e capacitar equipes.
Antes de dedicar seu trabalho em tempo integral à ARC, Diana desenvolveu fortes relações comerciais na América Central, onde dirigiu operações de colaboração com o governo local e a indústria privada. Suas responsabilidades envolviam o desenvolvimento de estratégias, a execução de compromissos importantes e a assistência a clientes na superação de complexos desafios de negócios.
Diana é um membro ativo da Medical Reserve Corp (MRC), ela está empenhada em fazer uma diferença positiva na comunidade. Sua experiência de voluntariado inclui alimentar os sem-teto, apoiar orfanatos, apoiar lares de idosos e interpretar para comunidades com proficiência limitada em inglês.
Investigador Particular, Comércio Internacional, Compliance Regulatório, Gestão de Riscos, Parcerias Estratégicas, Análise Competitiva, Liderança de Equipe, Tradução, Interpretação, Manufatura, Desenvolvimento de Produto, Operações de Fábrica, Controle de Qualidade, Importação/Exportação.